Адвокат ФБК: новые вопросы к «борцам с коррупцией»

В предыдущих сериях

Мы поставили перед ФБК два вопроса о европейской сети организаций-матрешек, принадлежащей литовской семье Лапинскасов, финансовых потоках, фирмах-прокладках и прозрачности.

Мы рассказали о махинациях финансового директора ФБК Александра Железняка, его функциях в организации, его нынешней должности и попытках ФБК обелить его репутацию. Расширенную версию материала позднее выпустил Максим Кац.

Мы нашли маленький клон ФБК - лоббистскую организацию Anti-Corruption Foundation USA - не филиал, а полноценную НКО из штата Вирджиния с тем же составом учредителей. Именно ей упомянутый Железняк, как одно из высших должностных лиц ФБК, дал согласие на использование наименования.

А сегодня мы зададим ФБК еще пару вопросов про сетку. На сей раз – американскую.

Глава 1. “Мы создали организацию”. 

Начнем мы с Владимира Ашуркова. Того самого, который, по словам Ивана Жданова, покинул все руководящие посты в ФБК, но, уже по собственным словам, отвечает за финансовую инфраструктуру и поиск доноров для ФБК.

В интервью Александру Плющеву он заявил: 

Александр Железняк – наш сторонник и приятель, помог с созданием административной структуры в США. К обвинениям в его адрес в мошенничестве, предъявляемым РФ, «относятся со скепсисом».Владимир Ашурков в интервью Александру Плющеву

У себя в фейсбуке Владимир разместил подробный пост. Согласно публикации, в частности:

В 2021 году в связи с признанием российского НКО «Фонд борьбы с коррупцией» экстремистской организацией перед руководством команды Навального встала задача создания юридической и финансовой инфраструктуры для деятельности за пределами России. В качестве юридической формы для этого была выбрана некоммерческая организация, которую предстояло зарегистрировать в США.

Она получила название Anti-Corruption Foundation, Inc. Поскольку из руководства команды Навального никто не жил в США, необходимо было привлечь опытного человека, который бы помог нам с административными и финансовыми вопросами регистрации и функционирования американского юридического лица.

Выбор пал на Александра Железняка, одного из бывших акционеров и топ-менеджеров группы «Лайф», который на тот момент уже несколько лет жил в Америке. К тому времени я уже не принимал ключевые финансовые и юридические решения в ФБК, и это было не мое решение, но мне оно было понятно.Владимир Ашурков у себя в Facebook

Также Ашурков заявил про Железняка, что “в настоящее время он также обеспечивает для ACF поддержку по административным и финансовым вопросам”.

Слова Ашуркова о чистой и прозрачной регистрации ФБК с нуля сложно назвать правдой.

Летом 2021 года новую организацию никто регистрировать не собирался.

Скриншот отчёта “Anti Corruption Foundation Inc“ за 2020 год
Скриншот отчёта “Anti Corruption Foundation Inc“ за 2020 год

ФБК взял готовую фирму под названием Rikolto Ltd и переименовал ее в Anti-Corruption Foundation Inc. И реорганизацией со сдачей первой отчетности за 2020 год занимался Кирилл Мойзик, проживающий в Нью-Йорке.

Скриншот отчёта “Anti Corruption Foundation Inc“ за 2020 год
Скриншот отчёта “Anti Corruption Foundation Inc“ за 2020 год

О Кирилле писало пропагандистское агентство RT как о “доверительном управляющем (трасти) организации Anti-Corruption Foundation”, что является очевидной ошибкой. Никакого участия в ФБК Мойзик не принимает, всё его участие в деятельности ФБК ограничилось уступкой прав на организацию.

Почему Железняк выбрал именно этот способ регистрации ФБК в США – понятно: с действующей организации и спрос меньше, и какая-никакая инфраструктура уже создана. Однако если никакого криминала в таком способе регистрации нет – зачем говорить, что такого факта не было? Зачем писать, что решили создать американское юрлицо и создали его с нуля, а не на основе приобретенной фирмы?

Продолжим.

2021 год, ФБК создан, начал получать деньги для себя, перечислять их в Европу через прокладку: уже писали, повторяться не будем. Лучше обратить внимание на тех, кто стал первыми крупными донорами фонда. Про господина Леонтьева мы уже упоминали в одном из прошлых материалов, поговорим об остальных.

Скриншот отчёта “Anti Corruption Foundation Inc“ за 2021 год
Скриншот отчёта “Anti Corruption Foundation Inc“ за 2021 год

Отдельно выделим экономиста Сергея Алексашенко. Он как крупный донор имеет полное право требовать от ФБК рассказать о деятельности, что он и сделал.

Обращаюсь к вам с нижайшей просьбой: если кто-то знает, когда Леонид Волков (или ФБК) передал материалы, полученные от Матуса, в следственные органы, напишите об этом с указанием на источник!Сергей Алексашенко у себя в Twitter

Ответа на справедливый вопрос экономист так и не дождался. Добавим, что именно доктор экономики Алексашенко как человек, знакомый с документацией ФБК, помогал Максиму Кацу с его расследованием, с ним сверялись экономические аспекты до его публикации.

А про Grid Market Research стоит поговорить отдельно, в следующей главе.

Глава 2. Казалось бы, при чем тут Беларусь?

Перенесемся в США, штат Вирджиния. Именно тут был зарегистрирован Anti-Corruption Foundation USA. В материале о согласии Железняка на использование бренда при создании лоббистской организации мы не уделили внимания ее учредителям – приберегли на будущее. Оно наступило.

Повторим состав должностных лиц, указанных при регистрации фонда (Евгения Квитман - личная помощница Железняка, если вам не знакома эта фамилия):

Отчёт о создании НКО
Отчёт о создании НКО "Grid Market Research Inc."
Корпоративная комиссия штата Вирджиния

А регистратор – лицо, ранее не упоминавшееся в деятельности ФБК, ни американского, ни европейского, – Дмитрий Дубограев, американский юрист белорусского происхождения, основатель и управляющий партнер юридической фирмы femida.us.

Отчёт о создании НКО
Отчёт о создании НКО "Anti-Corruption Foundation USA"
Корпоративная комиссия штата Вирджиния

В числе клиентов этой фирмы можно найти такие примечательные наименования, как водка “Хортиця”, разработчик игр “Gaijn Entertainment”, платформа “Bitrix24”, чай “Импра”, российско-чешская компания “Elcomsoft”, разрабатывающая программы для взлома паролей и другие. Он же создал совместное предприятие “Synesis Aleph”, состоящего из подсанкционногоАлеф Диджитал” Бориса Варшавского (причастность к опасной зарубежной деятельности Правительства РФ) и компании “Синезис” - поставщика программного обеспечения, используемого для проведения белорусскими властями политических репрессий и также находящегося под санкциями США.

В 1994 году я окончил университет со степенью доктора права (Juris Doctor) и получил лицензию адвоката в штате Вирджиния и в Вашингтоне. Потом семь лет работал в двух крупнейших юридических фирмах США, клиентами которых были не только американские гиганты вроде Starbucks, Philip Morris, Food Lion, но и российские компании, начавшие выходить на рынок США: «Энергомаш», «Лукойл», «Татнефть»

***

В США же юристы помогают с самой архитектурой бизнеса, а не только выручают в тяжелых ситуациях.Заявлял адвокат Дмитрий Дубограев изданию rb.ru

Подтверждая свои слова, Дубограев и помог ФБК с архитектурой бизнеса в США. Его как профессионала вообще не интересуют политические взгляды клиентов, будь то беглый банкир Леонтьев, оппозиционер Волков, создатель Putin-team Овечкин или даже МВД Российской Федерации.

Дмитрий Дубограев
<a href=
Дмитрий Дубограев
Виктор Спирин / Facebook

Казалось бы, ну, помог – и что? Один факт регистрации мало о чем говорит. Но есть нюанс. Услуги адвоката такого калибра стоят очень дорого. Особенно, когда речь идет об имени в числе основателей. Откуда деньги? С грантов? Не совсем…

Вернемся к донору - Grid Market Research. Создателем является

Отчёт о создании НКО
Отчёт о создании НКО "Grid Market Research Inc."
Корпоративная комиссия штата Вирджиния

Все тот же Дмитрий Дубограев. Он входит в руководство организации и по сей день.

Поясним: agent (регулярно встречающееся в документах определение Дубограева) в США – это лицо, уполномоченное вести деловую переписку, документооборот с государственными органами. Аналога в РФ не имеет, представляет собой что-то среднее между исполнительным органом (числится в реестрах как должностное лицо организации) и главой правового департамента (юрисконсультом фирмы). Независимым лицом не является.

Спрашивается – а для чего получателю денег за услуги отдавать клиенту деньги? Ответ – во владельцах Грида.

Вернемся к расследованию о махинациях Железняка. В числе прочих, мы упоминали банк “Солидарность”, перешедший под контроль Группы “Лайф” Железняка и Леонтьева.

Вице-президент Финансовой группы «Лайф» Вадим Колотников возглавит объединенный с «Национальным банком сбережений» банк «Солидарность», сообщил журналистам в пятницу председатель правления Финансовой группы «Лайф» Александр Железняк.

Мы определились с кандидатурой руководителя. Это Вадим Колотников. Он возглавит банк «Солидарность», - сказал онКоммерсантЪ”, 23 января 2015 года

Возьмем на заметку, что Вадим Колотников – друг и партнер Александра Железняка и Сергея Леонтьева.

По информации некоторых СМИ от марта 2017 года, Колотников был вовлечен в схемы вывода средств из “Пробизнесбанка”. Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на Кипре и в Риге, владельцами которых были сам Леонтьев и его родители. Директором некоторых компаний значился Колотников.

Мы познакомили вас с Колотниковым для демонстрации следующего слайда:

Скриншот отчёта 
Скриншот отчёта "Grid Market Research Inc." за 2018 год
Корпоративная комиссия штата Вирджиния

Начало отчета, с реквизитами, Дубограевым и всем необходимым. А вот – руководство Grid Market Research:

Скриншот отчёта
Скриншот отчёта "Grid Market Research Inc." за 2018 год
Корпоративная комиссия штата Вирджиния

Небезызвестный банкир Сергей Леонтьев - постоянный спонсор ФБК (по 20 тысяч долларов в месяц по состоянию на декабрь 2022 года). Едем дальше - бенефициары:

Скриншот отчёта
Скриншот отчёта "Grid Market Research Inc." за 2018 год
Корпоративная комиссия штата Вирджиния

Упомянутый Вадим Колотников.

Скриншот отчёта
Скриншот отчёта "Grid Market Research Inc." за 2018 год
Корпоративная комиссия штата Вирджиния

Конечно же - всем известный Александр Железняк.

Иными словами, спонсорами и лицами, оказывающими существенное влияние на политику американского ФБК, являются не только Железняк, но и его пособники в краже средств вкладчиков (группу лиц, сохраняющую отношения по сей день, никто не отменял).

Чем занимается Grid Market Research? Обратимся к сайту.

Grid Market Research — это компания, предоставляющая финансовые услуги, базирующаяся в Нью-Йорке, с глобальной командой профессионалов. Grid Market Research специализируется на исследованиях и аналитике для фондовых рынков, используя собственные процессы для создания высококачественных инвестиционных отчетов.Перевод описания компании с сайта gridmarketresearch.com

Железняк, Леонтьев, Колотников и примкнувший к ним Дубограев занимаются привычным делом: просят потенциальных клиентов нести им свои деньги и активы для эффективного управления.

Напомним предыдущий сюжет, где Anti-corruption Foundation USA в качестве целей своей деятельности указывает лоббизм. Однако это - не единственный лоббист в американской сетке. В реестре лоббистов США (Washington DC) указан пресловутый Сергей Леонтьев:

Выписка из реестра лоббистов сената США
Выписка из реестра лоббистов сената США

Лоббирует ли он свои интересы или всего Grid Market Research, или, может, ФБК? Остается только догадываться.

Следуем дальше.

Вплоть до 2022 года все было переплетено даже применительно к России.

Скриншот с сайта russianlegion.ru
Скриншот с сайта russianlegion.ru

Юридическое лицо пейнтбольного клуба “Русский легион”, основанного Сергеем Леонтьевым, формально существует до сих пор, хотя и находится в процессе ликвидации.

Скриншот с сайта checko.ru
Скриншот с сайта checko.ru

Формальный учредитель и директор “Русского легиона” Александр Тарандо имеет прямое отношение к группе Грид - был директором российского представительства кипрского юридического лица до его ликвидации в РФ в июне 2022 года:

Скриншот с сайта saby.ru
Скриншот с сайта saby.ru

В США на бренд “Русский легион” до июля 2024 года был зарегистрирован товарный знак, держателем которого является фактический работодатель Тарандо и бизнес-партнер Леонтьева - Дмитрий Дубограев, уже не раз упомянутый.

Скриншот с сайта opencorporates.com
Скриншот с сайта opencorporates.com

А сам пейнтбольный клуб Леонтьева жив, здоров и до сих пор функционирует в США.

Скриншот сайта redlegionclub.com
Скриншот сайта redlegionclub.com

Без смены логотипа, но со сменой наименования на Красный легион:

Скриншот с сайта opencorporates.com
Скриншот с сайта opencorporates.com

Завершая тему пейнтбола, про упомянутого Александра Тарандо остается добавить, что до 2018 года он возглавлял компанию, единственным учредителем которой было российское стратегическое предприятие - ЦКБ “Авиастрой”.

Александр Железняк в форме клуба Red Legion
Александр Железняк в форме клуба Red Legion

Также Дубограев связан с компанией Oxygen Forensics. На сайте она указана в разделе клиентов, однако с 2023 года в числе руководителей можно увидеть самого Дубограева. 

Скриншот с сайта opencorporates.com
Скриншот с сайта opencorporates.com

Компания разрабатывает программы для взлома мобильных телефонов. Так, по данным Роскомсвободы, программа “Мобильный криминалист” неоднократно закупалась региональными управлениями МВД РФ и Минюста. Закупки программы продолжаются и в настоящее время.

Скриншот сайта oxygenforensics.com
Скриншот сайта oxygenforensics.com

Напомним: в деле журналистки Алсу Курмашевой фигурируют данные, полученные с использованием “Мобильного криминалиста”.

Протокол из дела Алсу Курмашевой
Протокол из дела Алсу Курмашевой

Почему мы утверждаем, что именно “Оксиджен” поставляет средства для взлома техники, стоит рассказать отдельно.

Скриншот сайта oxygenforensics.com (переведено встроенным в браузер переводчиком)
Скриншот сайта oxygenforensics.com (переведено встроенным в браузер переводчиком)

Данная группа имеет свои юридические лица, как указано, в США, а также на Кипре и в России.

В РФ “Мобильный криминалист” пришел в 2007 году, являясь локализацией программы “Oxygen Forensic Suite” для российского рынка. Дистрибьютором программы на территории России стала компания «Оксиджен Софтвер».

ЗАО «Оксиджен Софтвер» было основано в 2001 году, а в мае 2015 года было реорганизовано в ООО «Оксиджен Софтвер». После начала войны фирму переименовали в ООО "МКО СИСТЕМЫ". Компания является владельцем товарного знака “Мобильный криминалист”.

Скриншот с сайта fips.ru
Скриншот с сайта fips.ru

В том числе - после переименования:

Скриншот с сайта fips.ru
Скриншот с сайта fips.ru

В составе учредителей и руководителей указанных российских юридических до ноября 2023 года числился Олег Евгеньевич Федоров.

Американская организация OXYGEN FORENSICS, INC. имеет ряд филиалов во многих штатах США, включая Калифорнию. И одним из руководителей этого филиала был:

Скриншот с сайта opencorporates.com
Скриншот с сайта opencorporates.com

Олег Федоров, кроме руководства и соучредительства в российском подразделении, числился исполнительным органом в Калифорнии.

Таким образом, OXYGEN FORENSICS напрямую связана с Россией и, несмотря на реорганизации и переименования, продолжает поставлять свою продукцию. ООО "МКО СИСТЕМЫ" по-прежнему официальный дистрибьютор “Oxygen Forensic Suite” (Мобильный криминалист), однако до сих пор не находится под западными санкциями. Интересно, почему, ФБК?

Добавим, что юридическая фирма Дубограева “Фемида” официально имеет альтернативное наименование - International Legal Counsels PC.

Скриншот с сайта opencorporates.com
Скриншот с сайта opencorporates.com

На русском языке - "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ". Такая коллегия есть в Москве. И это - не совпадение наименований, а полноценное представительство. Почему? Отвечает Linkedin.

Скриншот с сайта linkedin.com
Скриншот с сайта linkedin.com

Партнер International Legal Counsels PC, которого вы видите - адвокат Алексей Рощин (профиль в ВК). Он является действующим адвокатом, состоит в Адвокатской палате г. Москвы и работает в Коллегии адвокатов "Международные юридические консультанты". Аффилированность - на лицо. Добавим только, что председатель коллегии Александр Абасов до 2016 года возглавлял юридическую фирму “ILC Консалтинг”. Что значит аббревиатура – догадаться несложно.

То есть представительство основного бизнеса Дубограева спокойно работает в России, и ничего никого не смущает. Да, ФБК?

Модель работы американского ФБК аналогична европейской. Среди сходств: используется одна ключевая фигура, через которую проходят финансовые потоки, а также фирма-прокладка для перевода денег и создания инфраструктуры. Отличие схемы в США в том, что влияние этих участников на работу ФБК значительно сильнее, чем в Европе. Железняк, Леонтьев, Дубограев и другие становятся не просто спонсорами, а ключевыми звеньями организации, что подрывает основы ее работы и вызывает серьезные вопросы к прозрачности и честности деятельности ФБК. Да и Лапинскасы программные комплексы для МВД РФ не поставляли.

Итог

«Международный ФБК» (ACF) был создан при непосредственном участии руководства «Пробизнесбанка» и его доверенного адвоката Дмитрия Дубограева.

Он не только связан с подсанкционными фирмами, но и участвует в схеме, при помощи которой режим Путина создает новых политических заключенных – путем получения специального софта для взлома их мобильных устройств.

При этом сам ФБК продолжает убеждать своих сторонников в России создавать антипутинскую агитацию – после чего доказательства их «экстремистских действий находят во вскрытых телефонах – вскрытых зачастую при помощи программы, которая попадает в РФ из связанной с Дубограевым фирмы.

Наконец, этот адвокат на постоянной основе обслуживает интересы теневых фигур ACF.

В завершение - традиционная схема:

Благодарим издание Port за помощь в подготовке материала.